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日日碰日日摸使用指南

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金店老板接到百万黄金大单却发现诡异之处 立马报警
，日日碰日日摸

起源：央视新闻客户端

直击反诈一线
，戳穿最新电诈圈套
，进入今天的反诈最前沿。

豪爽客户接连下单买金

还自动预存货款

家住湖北武汉的吴先生是一家金店的老板
，今年2月底
，他忽然接到了一笔价值百万的黄金订单
，这笔看似诱人的巨额买卖
，不仅没让吴先生赚得盆满钵满
，反而让他报警求助
，这到底是怎么回事呢？这所有还要从吴先生在社交平台上结识的一位顾客王某说起。

金店老板吴先生接受采访

金店老板 吴先生：王某说要在我这里买一些金条
，我就说在我们这行
，过来买黄金是要先转钱
，由于每天价值颠簸太大了。

因而
，吴老板把银行卡号发给了王某
，对方给他转过来78000元
，依照当天的金价
，这笔钱能买到66克金条。然而
，买家接下来的操作
，却让吴先生起头感应了一丝不解。

吴先生说对方转的钱多了19000元

金店老板 吴先生：转账78000元
，她转的时辰她说是她亲戚跟我转的
，她就先拿50克的金条
，或许就这个样子
，还多了19000元。这个19000元她说放在这里当订金
，下次再要的时辰
，就在这里面扣。

客户跟吴老板的谈天纪录

19000元
，对于通常人来说并不是一笔幼数量
，但这位王某竟然如此安心斗胆地预存在了卖家这里
，难路是天上掉馅饼了吗？可接下来发生的事
，却让吴老板感触越来越诡异。依照行业规范
，对于大额买卖
，黄金卖家必要对采办人的身份信息进行核验登记。所以吴先生专门嘱咐对方
，来取货时肯定要带上身份证。

吴先生让客户带身份证进行登记

金店老板 吴先生：转账的那个银行账号跟她的身份证或者是微信支付宝（实名认证）都要是一致的
，才是正常买卖。若是说采办人名字跟那个转账账号不合
，这个情况就要报警的。

只管吴先生千打发万嘱咐
，但当全国午
，这位王某来到店里时
，却说自己忘带身份证了
，还保障说转天肯定将身份证送过来。

金店老板 吴先生：第一
，她还有19000元在我这里；第二
，她说第二天把她亲戚的身份证和她的身份证都带过来。

到了第二天
，王某居然再次联系了吴先生
，但并不是要送身份证的事
，而是下了一笔更大的订单。

客户要买100万左右的黄金

金店老板 吴先生：到了第二天
，她先说她要过来拿那个10克的
，剩下的钱还能够拿十几克。我说行
，我说您过来的时辰就把您的亲戚的加你的身份证带过来
，她说你再给我买个100万元左右的黄金
，这个100万元的黄金就是我开店以来最大的一单了。

吴先生称这是他开店以来最大的一单

面对前所未有的巨额订单
，吴老板并没有被冲昏思想
，他回顾跟王某互换的过程
，感触处处充溢着疑点。近两万的定金说存就存
，并且自己买黄金为什么让亲戚助忙转钱？最重要的
，明明吴先生已经提醒她带身份证了
，为什么还是忘带了？这各种情况
，都跟他平时从社区民警那里听到的洗钱套路
，险些如出一辙。

吴先生与警方沟通

金店老板 吴先生：我们这边卓刀泉派出所的韩警官他们
，平时就过来宣传那个反诈的反洗钱的知识
，所以其时内心就感触有鬼。

追踪第一笔订单货款

牵出洗钱团伙

办案民警对第一笔订单的7.8万元货款进行追踪
，发现这笔钱来自家住广东的黄先生。

民警接受采访

武汉市公安局洪山分辨局刑侦大队窥伺中心民警 杨柳芊浔：这位黄先生他其时已经在本地进行了报警
，他也发现自己被骗了
，并且我们也核实到了这位黄先生和前来买黄金的这位王某
，他们并不是王某所说的亲属的关系。

警方追踪订单货款

看来
，王某就是在说谎！在她背后
，多半还暗藏着洗钱团伙的上家
，若何将这些人也一并绳之以法呢？警方决定
，让金店老板先稳住王某
，假装无事发生。

杨柳芊浔：一方面是稳住心态
，平时怎么聊其时就怎么聊。另一方面
，也是但愿吴先生可能稍微迟延一下功夫
，为我们后续办案后续追捕提供一些空间和机遇。

正本约定好取金功夫

对方却忽然推迟买卖

然而
，3月2日下午6点
，正本约定来取黄金的王某
，却忽然打来电话
，宣称一时有事
，推迟了取货功夫。难路说她觉察到了什么？

民警讲述案情

武汉市公安局洪山分辨局卓刀泉街派出所民警 薛傲：我们内心咯噔了一下
，起初是以为王某起了怀疑
，但是我们还是付托吴先生不要督促
，正常买卖。

就这样
，经过了一天的耐心期待
，王某在3月3日再次联系了吴老板。

图为涉案金条

3月3日下午3点
，王某践约呈此刻金店门口
，她等来的不是沉甸甸的黄金
，而是早已蹲守多时的民警。

取黄金获160万“扶贫款”？沦为工具人

面对警方
，王某先是宣称自己只是助亲戚取黄金
，并没有参加洗钱犯罪
，然而当民警戳穿她的大话后
，她交代了事件的来龙去脉
，原来这所有都源于她在网上看到的一个所谓“扶贫项目”。

王某与他人的谈天纪录截图

杨柳芊浔：对方通知她
，只有她去线下取黄金
，并且把这些黄金交给扶贫专员
，就可能实现扶贫专项的资质认定
，拿到这160万的扶贫款。

警方分析
，对方口中的“扶贫专员”
，就是洗钱团伙中掌管取黄金的“车手”。因而
，他们决定将计就计
，让王某按原打算去跟“扶贫专员”接头。同时
，办案民警驱车赶往约定的买卖地址
，提前布控。

薛傲：刚起头发了地位并让王某启程
，在王某达到的中途
，通知其扭转买卖地址。

王某按原打算去跟“扶贫专员”接头 监控画面

杨柳芊浔：在他们其时约定的一个水产店旁边进行了布控
，看到有一个男子他戴着鸭舌帽
，站的地位距离王某不远不近的
，但是形迹比力可疑
，并且一向在对周边的环境进行拍照
，同时我们也看到他的手机如同是在境表的加密谈天软件上进行沟通
，所以我们就决定立刻对他进行节造。

嫌犯被捕

被警方抓获后
，这名男子说自己姓李
，并对自己假扮“扶贫专员”
，为洗钱团伙跑腿取黄金的犯罪事实招认不讳。

指定工地埋黄金

洗钱团伙上线？刂富

李某通知民警
，洗钱团伙的上线让他拿到黄金后
，依照指令送到一处约定的工地埋起来？蠢
，这个洗钱团伙除了李某还有其他的“车手”
，因而
，警方立刻带着李某
，驱车前往约定好的埋金点。

薛傲：发现现场人烟稀少
，若是我们大量荟萃
，可能引起上线的疑惑
，我们就在表围进行布控。

之后
，警方在现场进行蹲守。

杨柳芊浔：发现有一名男子
，他在不休地靠近其时和上线约定的地址
，并且似乎是对周边环境进行一个拍照和确认
，我们就感触这幼我非？梢
，并且在我们向他进行靠近的时辰
，他顿时跑了起来
，我们也对他进行了一个追抓
，后续发现他的确是来取黄金的取现手。

警方在现场进行蹲守并抓获嫌犯

薛傲：我们通过翻看他的手机
，发现他已经买好了一张武汉前往河南郑州的动车票。

百万购金赃款到底来自何处？

随着王某、李某、刘某三名嫌疑人相继落网
，洗钱链条也被警方一举斩断。但警方的工作并没有实现
，王某用来跟金店老板买卖的100万元赃款来自哪里？警方对此发展追踪。

杨柳芊浔：发现这100万来自一名丽江的谢女士
，丽江谢女士她深陷一个杀猪盘的圈套
，诳骗嫌疑人以高额回报为钓饵
，诱导她不休地进行投资。

之后
，民警拨打谢女士的电话
，奉告她遭逢了电信诳骗。

杨柳芊浔：通知了她整个案件的来龙去脉
，同时谢女士也通知我们
，其实骗子还想让她持续追加100万进行投资。若是我们没有实时地劝阻
，这100万可能已经转出去了。

薛傲：目前
，三名涉案人员已被依法打处
，涉案资金已被追回
，资金返还工作在有序进展中。